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河南灵宝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组关于召开河南灵宝农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的公告

文章来源: 发布时间:2019年04月03日 点击数: 字体:

各位股东:

经河南灵宝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究,决定于2019年4月20日(星期六)召开河南灵宝农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。现将会议有关事宜公告如下:

一、 会议安排

1. 会议时间:2019年4月20日(星期六)下午3:00-5:00;会议签到时间:下午2:30-2:50;

2.会议地点:灵宝市农村信用合作联社二楼会议室(灵宝市金城大道与尹溪路交叉口东北角);

3.会议方式:采用现场会议的方式召开。

二、会议议题

1.审议关于《河南灵宝农村商业银行股份有限公司筹建工作报告(草案)》的议案;

2.审议关于《河南灵宝农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案;

3.审议关于《河南灵宝农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案;

4.审议关于《河南灵宝农村商业银行股份有限公司董事、董事长选举办法(草案)》的议案;

5.审议关于《河南灵宝农村商业银行股份有限公司监事、监事长选举办法(草案)》的议案;

6.审议关于《河南灵宝农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案;

7.审议关于《河南灵宝农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案;

8.审议关于《河南灵宝农村商业银行股份有限公司独立董事制度(草案)》的议案;

9.审议关于《河南灵宝农村商业银行股份有限公司经营方针和2019-2021年发展规划(草案)》的议案;

10.审议关于《河南灵宝农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例规划(草案)》的议案。

11.选举河南灵宝农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事。

12.选举河南灵宝农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事。

三、参会人员及方式

1.截至2019年418日在河南灵宝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室登记在册并办理了出席会议登记手续的股东。届时无法出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决;

2.河南灵宝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组邀请的参会嘉宾;

3.河南灵宝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请的律师事务所见证律师。

四、会议登记

1.登记手续:凡出席会议的个人股东凭本人身份证、有效持股凭证、授权委托书、办理登记手续;法人股东持有效持股凭证和营业执照副本复原件及印件、法定代表人身份证原件及复印件、法定代表人授权委托书及出席会议人本人身份证原件、复印件(所有复印件资料均需要加盖公司公章)办理登记手续;

2.登记时间:2019年48日至2019年418日,上午800-1200,下午230-530;

3.登记地点:灵宝市农村信用合作联社六楼小会议室(灵宝市金城大道与尹溪路交叉口东北角)。

五、其他事项

1.会期半天,出席会议人员费用自理;

2.联系地址:灵宝市农村信用合作联社六楼小会议室(灵宝市金城大道与尹溪路交叉口东北角);

3.联系人:樊锐 刘红生;联系电话:0398-8859797

特此公告

 

附件:授权委托书

 

河南灵宝农村商业银行股份有限公司

  筹建工作小组办公室

  2019年43

 

 

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